Forensic Advisory

Num mundo de crescente complexidade legislativa, normativa e regulatória, com níveis de pressão sem precedentes para se atingir taxas de crescimento ambiciosas, os casos de desrespeito das regras, de desvios e de apropriação indevida de ativos têm-se multiplicado nas organizações.

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    As nossas equipas especializadas e credenciadas auxiliam os clientes na resposta a denúncias ou suspeitas de irregularidades nas mais diversas regiões do globo, assim como em investigações de cariz regulatório ou incumprimento de leis anticorrupção.

     

    Reagimos de maneira rápida e confidencial para proteger os ativos e a reputação das organizações e, sempre que necessário, sugerimos e implementamos medidas de prevenção e deteção que visem reduzir a probabilidade de ocorrência de novas ocorrências de natureza similar.

     

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FORENSIC
ACCOUNTING

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FORENSIC
INVESTIGATIONS

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Forensic Accounting

Sempre que os nossos clientes se deparam com alertas, ou problemas de natureza económico-financeira, para os quais não encontram explicações e respostas óbvias e que façam todo o sentido, estamos geralmente perante situações em que seja necessário a intervenção de especialistas financeiros ou contabilísticos forenses.

 

Para este tipo de situações, disponibilizamos aos nossos clientes uma equipa dedicada e credenciada cuja função é a de encontrar e trazer as respostas para os problemas apresentados.

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Forensic Investigations

A nossa equipa multidisciplinar de investigadores apoia os nossos clientes em temas envolvendo suspeitas ou alegações de possíveis fraudes, apropriação de bens, violações de normativo regulatório e legal e comportamentos indevidos. Temos acompanhado os nossos clientes em investigações relativas a casos de:

  • Apropriação indevida de bens;
  • Branqueamento de capitais;
  • Corrupção e suborno;
  • Faturas falsas;
  • Fraudes em processos de procurement;
  • Fraude fiscal.
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    Os nossos investigadores financeiros forenses têm uma vasta experiência no exame do DNA das demonstrações financeiras, analise de registros de email, assim como de grandes volumes de informação e documentos com recurso a ferramentas de Big Data e condução de entrevistas para aferir e decifrar os mais complexos esquemas de fraude nas demonstrações financeiras. Estamos também capacitados para descobrir e preservar evidências e meios de prova garantindo a sua admissibilidade em tribunal, sempre que necessário.