Investigações / Auditorias Forenses

Num mundo de crescente complexidade legislativa, normativa e regulatória, com níveis de pressão sem precedentes para se atingir taxas de crescimento ambiciosas, os casos de desrespeito das regras, de desvios e de apropriação indevida de ativos têm-se multiplicado nas organizações.

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    As nossas equipas especializadas e credenciadas auxiliam os clientes na resposta a denúncias ou suspeitas de irregularidades nas mais diversas regiões do globo, assim como em investigações de cariz regulatório ou incumprimento de leis anticorrupção.

    Reagimos de maneira rápida e confidencial para proteger os ativos e a reputação das organizações e, sempre que necessário, sugerimos e implementamos medidas de prevenção e deteção que visem reduzir a probabilidade de ocorrência de novas ocorrências de natureza similar.

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INVESTIGAÇÃO
FORENSE

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ENGENHARIA
FORENSE

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Investigação Forense

 

A nossa equipa multidisciplinar de investigadores económico-financeiros apoia os nossos clientes em temas envolvendo suspeitas ou alegações de possíveis fraudes, apropriação de bens, incumprimento de normativo regulatório e legal em vigor e comportamentos indevidos. Temos acompanhado os nossos clientes em investigações relativas a casos de:

 

  • Apropriação indevida de bens;
  • Branqueamento de capitais;
  • Corrupção e suborno;
  • Faturas falsas;
  • Fraudes em processos de procurement
  • Fraude fiscal.

 

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    Os nossos profissionais detêm uma larga experiência na análise de demonstrações financeiras, emails e grandes volumes de dados, utilizando ferramentas avançadas de Big Data e conduzindo entrevistas para identificar esquemas complexos de fraude.

    Apoiamos os nossos clientes na salvaguarda, identificação, preservação e apresentação de evidências, assegurando a sua admissibilidade em tribunal, sempre que necessário.

     

Engenharia Forense

A nossa equipa domina o tratamento e análise de dados provenientes de sistemas de informação complexos, recorrendo a Data Engineering, Business Intelligence, Interaction Design e Advanced Analytics, e desenvolve análises estatísticas, modelos preditivos e algoritmos para detetar padrões, anomalias e tendências, em tempo real, numa plataforma intuitiva e acessível.

 

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    O recurso a tecnologias forenses permite o tratamento de um grande volume de dados quer sejam emails, ficheiros de voz, imagens ou outros registos financeiros. Para tal, colocamos à disposição dos nossos clientes o seguinte conjunto de serviços especializados:

     

    eDiscovery – Ajudamos no processo de identificação, recolha, processamento, revisão e produção de informação eletrónica relevante para processos judiciais, arbitragens ou investigações internas.

     

    Análise forense de dados – A nossa equipa ajuda na rápida e eficiente identificação da informação relevante, e assessoramos o nosso cliente na estruturação da resposta aos findings obtidos e na gestão de registos.